2025 Wuhan City 중앙 집중식 승진의 날 불법 재정 활동 방지
Wuhan의 거리와 골목에서 사설 토토 Bank의 217 개 지점은 견고한 요새와 같으며 20,000 개 이상의 인프라 홍보 전단지가 따뜻한 보호를 전달하며 수천 개의 상담과 답변이 신뢰의 다리를 구축했습니다 사설 토토 Bank는 Wuhan에 뿌리를 둔 지역 법률 금융 기관으로서 항상 불법 금융 활동의 예방을 혈액 선에 통합하고 기술을 통한 기술을 강화하고 협력을 통해 강력한 방어선을 구축하며 Jingchu의 토지에 대한 책임을 맡은 견고한 방어선을 구축하기 위해 "지역 지역에 서비스를 제공하고 중소 기업을 제공하며 중소 규모의 서비스"라는 임무를 수행했습니다
기술 권한 부여 : 지능형 모니터링 및 밀도가 높은 위험 보호 네트워크를 직조
디지털 시대에는 불법 재무 활동이 지속적으로 개조되고 있으며 사설 토토 Bank는 기술 혁신을 스피어로 사용하여 7 × 24 시간 온라인 지능형 모니터링 시스템을 만들었습니다 독립적으로 개발 된 반 자금 세탁 모니터링 및보고 시스템, 목록 시스템 및 계정 모니터링 시스템은 지칠 줄 모르는 "재무 보호자"와 같으며 항상 온라인 자본 흐름의 모든 모퉁이를 스캔합니다
이 시스템은 "세 가지 최고"의 특성을 가지고 있습니다 트랜잭션 데이터의 고효율 및 실시간 캡처, 미묘한 비정상적인 경향을 포착하기위한 높은 냄새 및 위험 소스의 높은 정밀 포지셔닝 의심스러운 트랜잭션이 모델 경고를 유발하면 시스템은 자동으로 위험 평가 및 증거 응고를 완료하고 비즈니스 부서를 연결하여 중재 프로세스를 시작합니다
사설 토토 Bank가 설정 한 데이터 분석 모델은 "Skynet"과 같으며 모든 계정에 대한 카펫 스타일의 위험 조사를 수행한다는 것입니다 시각적 관계 네트워크 맵을 통해 시스템은 계정 간의 관계를 명확하게 설명 할 수 있으며, 불법 재무 활동은 숨어 있지 않고 복잡한 거래 뒤에 숨겨져 있습니다 동적으로 최적화 된 모니터링 모델과 위험 예방 및 제어 메커니즘은 보호 네트워크의 지속적으로 "패치 업그레이드"와 같으므로 기술적 수단이 항상 불법 재무 활동을 이끌어냅니다
실버 경찰 협력 : 공격을위한 공동 힘을 모으기위한 국경 간 연계
"통신 및 네트워크 사기 방지에 대한 높은 책임감에 대한 사설 토토 Bank 직원에게 감사합니다!" 2025 년, 통신 및 네트워크 사기와 싸우고 통치하기위한 Wuhan 시립 사무소는 사설 토토 Bank에 두 번 칭찬을 보냈습니다 그 뒤에는 은행과 경찰이 구축 한 "빠른 응답과 원활한 연결"협업 메커니즘이 있습니다
Daily Work에서 사설 토토 Bank는 공공 보안 기관이 발행 한 사건과 관련된 계정 목록과 중국 은행의 Hubei 지점에서 발행 한 행정 조사 명령 목록을 처음으로 모니터링 모델로 통합합니다 이 "지능 공유 및 기술 상호 운용성"모델은 은행의 위험 식별 기능을보다 강력하게 만들었습니다 의심스러운 계정이 발견되면 직원은 즉시 "모니터링-내무-경보-경합"의 폐쇄 루프 프로세스를 시작합니다
사설 토토 Bank는 또한 동료들과 반사 방지 전략을 적극적으로 논의하여 업계 경험을 자체 예방 및 제어 기능을 향상시키는 데 전환하고 있습니다 은과 경찰 사이의 협력에 의해 형성된 강력한 시너지를 통해, 불법 재정 활동의 확산은 효과적으로 억제되었으며, 더 많은 "지갑"이 국경 간 보호에 보존되었습니다
3 차원 홍보 : 비 분리 방지에 대한 인식이 사람들의 마음에 깊이 침투하게하십시오
사설 토토 Bank의 모든 지점에서 공공 교육 지역은 항상 가장 눈길을 끄는 것입니다 반사 방지 지식 프로모션 페이지는 깔끔하게 정렬되며 LCD TV는 경고 슬로건과 "머니 백을 유지하고 행복한 집을 보호"라는 우수한 홍보 단기 비디오를 연기합니다 Door Lintel LED 화면은 모바일 방지 교실과 같으며 재무 보안 지식을 통행인에게 전달합니다
홀 직원은 비즈니스 사업자 일뿐 만 아니라 반 예방 선전 선전자이기도합니다 상을 수상한 Q & A와 같은 대화식 형식을 통해 지루한 재무 지식을 이해하기 쉬운 사례 설명으로 전환하여 고객이 비즈니스 처리 간의 격차 중에 위험 예방 인식을 향상시킬 수 있습니다 데이터에 따르면 사설 토토 Bank의 반 인프라 홍보에 참여하는 아울렛의 적용 률은 100%에 도달했으며 20,000 개 이상의 접힌 페이지를 배포했으며 수천 개의 상담을 받았으며 "오프 라인은 위치이며 직원은 보낸 자"의 선전 패턴을 형성합니다
Deception에 취약한 고위험 그룹 인 사설 토토 Bank는 노인 간호 분야에서 불법 기금 모금을 방지하는 데 중점을 둘 것입니다 지역 사회, 노인 활동 센터 및 기타 장소에 가면 대상 교육을 수행하고 실제 사례를 사용하여 "높은 관심"과 "지인 권고"의 함정을 설명합니다 동시에, 비정상적인 자본 운동의 모니터링에 의존하면서, 우리는 노인 간호 서비스 분야의 위험 단서를 매월 의심되는 계정에 대해 적시에 제한적인 조치를 취해 규제 당국에 제출하여 "선전 + 모니터링"의 이중 보호를 실현했습니다
사설 토토 Bank 직원은 시민들에게 불법 모금의 특성을 설명
규정 준수 재단 건물 : 개발의 기초를 통합하기위한 내부 및 외부 재배
불법 재무 활동을 예방하려면 외부 홍보의 "어려운 움직임"뿐만 아니라 내부 교육의 "소프트 권력"도 필요합니다 사설 토토 Bank는 "반등 기병대"자원 봉사 브랜드 구축에 적극적으로 참여하여 규정 준수 인식이 은행의 문 밖으로 나가 커뮤니티 거리로 들어갈 수 있도록합니다 "Hanyin Academy"온라인 학습 플랫폼은 "일일 연습, 주간 테스트 및 월간 테스트"의 정규화 된 메커니즘을 사용하여 모든 직원의 불법 예방 능력이 미묘하게 개선됩니다
다른 직책에있는 직원의 경우, 사설 토토 Bank는 계층 적 수준에서 "3 개의 클래스"를 만들었습니다 신입 사원이 초기의 초기 방어 경력을 구축 할 수 있도록 "진입 수업"을 개설했습니다 전문 시퀀스 직원을위한 "노동 계급"만들기, 위험 식별 기술을 향상시킵니다 규정 준수 인식의 결론을 강화하기 위해 주요 위치에있는 직원을위한 "윤리 수업"을 개설합니다 연간 규정 준수 지식 경쟁은 모든 직원이 참여할 수있는 "예방 및 훈련장"이되었습니다 경쟁으로 학습을 촉진하는 모델은 사람들의 마음에 뿌리 깊은 "규정 준수 기반"이라는 개념을 만듭니다
사설 토토 Bank는 현지 법적 인원 금융 기관으로서 Wuhan에 대한 깊은 감정과 책임을 가지고 있습니다 "지역을 섬기고 사람들의 생계를 호송하는 것"은 슬로건이 아니지만 모든 위험 차단, 모든 홍보 활동 및 모든 기술 혁신에 반영됩니다 수많은 노인 고객이 반사 방지 지식을 알고 있고 지능형 시스템이 의심스러운 거래를 성공적으로 차단할 때 사설 토토 Bank는 실제 조치로 지역 금융 기관의 사명을 해석하고 있습니다
향후, 사설 토토 Bank는 금융 규제 부서와 계속 협력하여 주요 아울렛의 역할을 수행하고 불법 기금 모금과 같은 불법 및 범죄 행위를 심각하게 단속 할 것입니다 새로운 상황에서 불법 재무 활동을 예방하고 단속하는 것에 대한 홍보 및 교육에서 계속해서 확실한 일을 할 것입니다 주점의 주요 기반의 역할을 완전히 수행하며 불법 재무 활동을 예방하고 단속하는 작업을 구현할 것입니다 우리는 윙, 협업 노력 및 홍보 기술로 기술을 통해 "지역에 서비스를 제공하고, 단체에 서비스를 제공하며, 중소 규모의 서비스를 제공하고, 사람들의 행복한 생명을 보호하기 위해 파괴 할 수없는 금융 방어 라인을 구축하는 브랜드 문화에서 훌륭한 일을 할 것입니다