"행동이 비정상적이고 많은 양의 금을 사고 싶어하는 사람들을 만나면 돈세탁 범죄를 피하기 위해 제 시간에 사건을보고해야합니다!" 최근 Hubei 지방의 토토 사이트 순위 City Procuratorate의 검찰은 도시의 3 개의 금 매장으로 갔으며 법적 홍보를 홍보하여 금 및은 보석 상점의 실무자들에게 위험 예방에 대한 인식을 높이고 자금 세공 행동을 구별 할 수있는 능력을 향상 시켰습니다.
사건의 원인은 법원이 처리 한 자금 세탁 사건이었습니다. 2024 년 2 월, Peng은 갑자기 Wechat에서 "Mr. Chen"이라는 친구 신청을 받았습니다. "Chen 씨"는 돈을 버는 "안전하고 신뢰할 수있는"방법이 있다고 말했다. 그는 금을 구매하기 위해 카드를 스 와이프하는 데 도움이되기 위해 Peng 만 필요했습니다. 그는 그곳에 갔을 때 3,000 위안의 "달리기 수수료"를 가질 것입니다.
2 월 28 일부터 3 월 2 일까지, "첸 씨"의 배열에 따르면, Peng은 지정된 위치에 다른 사람의 은행 카드를 가져 가서 야구 모자, 얼굴에 마스크를 착용하고 몸 전체를 단단히 감싸고 Xinxiang City, Henan City, Anhui Promince에서 금 가게로 들어갔습니다. 가게에 들어간 후, 그는 스타일을 선택하거나 가격에 대해 묻거나 시장 조건에 대해 묻지 않고 카운터로 곧장 갔다. 그는 종종 많은 금과 다양한 보석류를 사기 위해 수십만 또는 수백만 달러를 소비 한 다음 지침에 따라 금을 다른 사람들에게 옮겼습니다. 공공 보안 기관의 검증 후 Peng은 토토 사이트 순위 City의 Wang Moumou를 포함한 21 명의 희생자와 관련된 자금으로 19,400 만 건 이상의 위안을 포함하여 관련 금 매장에서 금과 보석으로 273 만 건 이상을 구입했습니다. 2024 년 4 월 7 일, 공공 보안 기관은 검토 및 체포를 위해 Peng을 토토 사이트 순위 Municipal Procuratorate로 옮겼습니다.
Peng은 자신의 진정한 얼굴을 밝히지 않고 다른 사람의 은행 카드를 사용했습니다. 증거를 개선하고 일련의 증거를 형성하는 방법이 중요한 문제가되었습니다. 사건을 검토 할 때, 검찰은 Peng이 금 가게에서 지출 할 때 의도적으로 외모를 덮었지만 카드를 스 와이프 한 후 생성 된 영수증은 구매자가 서명하고 확인해야한다고 믿었습니다. POS 머신의 카드 스 와이프의 필체가 확인되고 금을 구매할 때 여정과 결합되며 사기꾼 은행 카드를 사용한 용의자가 Peng임을 확인할 수 있습니다. 즉시, 담당 검사는 조사 기관이 소비 영수증에 대한 서명 문서와 쇼핑몰에서 Peng의 자동차 일정을 즉시 취소하고 쇼핑몰을 떠난 후 증거 체인을 고정하고 개선하도록 안내했습니다.
전체 증거 체인에서 Peng은 이전 배치에 따라 다른 사람들의 은행 카드를 사용하여 금, 휴대 전화, 쇼핑 카드 등을 구매한다는 사실에 진실로 고백했습니다. 얼마 전, 토토 사이트 순위 Municipal Procuratorate는 범죄의 수익금을 숨기고 숨기는 것에 대한 Peng의 의심되는 범죄에 대해 공개 기소를 제출했습니다. 결국, 토토 사이트 순위 Municipal Court는 Peng에게 3 년의 징역형을 선고하고 벌금을 물었습니다. (특파원 : Ye Ruru)
(리뷰어 : Yan Xing)