최근 China Judgment Document Network에서 발표 한 형사 판결에 따르면 China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan Tianhu 지점 직원 인 Yi Xiangmin은 2011 년 2 월부터 2019 년 2 월까지 로비 관리자 및 계정 관리자로 임기 동안 고객의 스포츠 토토 사이트 계좌를 통제하고 고객의 자금을 자신의 통제 계정으로 양도했으며 개인 복원 구매, 기타 소비자를 사용하여 고객의 자금을 양도했습니다.

검토 후 피고인 Yi Xiangmin은 18 명의 고객 이름으로 총 47 개의 자금을 횡령하여 총 1 억 6,687 백만 위안입니다. 후베이 주 시안 시티에있는 마오 지아 지구 국민 법원은 형사 판결을 내렸다. 1. 피고인 Yi Xiangmin은 횡령으로 유죄 판결을 받았으며 8 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 RMB 100,000의 재산을 압수했다. 2. 피고인 Yi Xiangmin을 대신하여 피고 Yi Xiangmin의 친척이 반환 한 RMB 300,000은 China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan 지점으로 돌아갑니다. 나머지 RMB 10.4251 백만은 회수 될 것이며, 이는 충분하지 않으며 피고 Yi Xiangmin은 보상을 반환하도록 명령받을 것입니다. 3. 케이스와 함께 양도 된 14 개의 스포츠 토토 사이트 카드와 1 개의 패스북이 압수 될 것입니다.

Hubei 지방의 Shiyan City ((2020) E0302 Criminal No. 120)에있는 Maojian District의 인민 판결 번호는 1972 년 11 월 7 일 HAN National, Moojian Distration, Moojian Distration, Moojian Eduction, Moojian Eduction, Han leg registration, Moojian Education, Han han legucind에서 1972 년 11 월 7 일에 태어 났음을 보여줍니다. Hubei Province이며 현재 Shiyan City의 Maojian 지역에 살고 있습니다. 그는 2019 년 4 월 28 일 Shiyan Public Security Bureau의 Shiyan Economic Development Zone 지점에 의해 범죄로 구금되어 횡령 범죄가 의심되는 것으로 의심되었습니다. 그는 Shiyan City Maojian District의 인민 조항의 승인으로 체포되었으며 같은 해 6 월 3 일 Shiyan Public Security Bureau의 Shiyan Economic Development 지점에 의해 체포되었습니다. 그는 현재 Shiyan City Detention Center에서 구금되었습니다.

Hubei 주 시안 시티 시안 시티의 마오 지아 (Maojian) 지구의 인민 고양이는 2020 년 3 월 25 일에 피고인 Yi Xiangmin을 비난했다. 2019 년 2 월 China Construction Bank Co., Ltd.의 로비 관리자 및 계정 관리자 (이하 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점 ")로서의 임기 동안 피고인 Yi Xiangmin은 자신의 입장을 사용하여 유닛의 창 카운터 및 로비에서 고객에게 비즈니스를 처리했습니다. 고객의 지식이 없다면, 그는 사업을 처리하고, 계정을 취소하고, 고객 스포츠 토토 사이트 계좌를 미리 통제하기위한 카드 변경 기회를 활용했습니다. 그 후, 고객이 금융 상품 및 보험 상품의 구매를 처리하기 위해 스포츠 토토 사이트에 가면, 냉동 자금이 금융 상품 및 보험 펀드 풀로 이체되지 않은 기간은 고객의 지식 없이는 고객이 계정 비밀번호를 입력하고 거래를 취소하고 미리 관리하는 고객의 다른 계정으로 자금을 양도 할 것입니다. 그런 다음 자금은 현금을 인출, POS 기계 및 타사 지불금을 인출하여 복권을 구매하는 데 사용됩니다. 조사 후 피고인 Yi Xiangmin은 Xing Mou 1, Zhu Mou, Zhai Mou 등을 포함하여 318 명의 고객의 이름으로 총 47 개의 자금을 횡령했습니다.

심판 문서는 2011 년 2 월부터 2019 년 2 월까지 Yi Xiangmin을 보여주고 나열하고 고객을 사용하여 금융 제품을 구매하여 금융 상품을 구매하는 근거로 고객의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령했습니다. 2011 년 2 월부터 2019 년 1 월 7 일까지 Yi Xiangmin은 Xing Mou 1을 권장하여 자산 관리 제품을 구매하여 총 166 백만 위안을 추천하여 Xing Mou 1의 스포츠 토토 사이트 계좌 7 개를 횡령했습니다. 2014 년 2 월, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 Zhu를 빌려 보험 상품을 구매하고 총 50 만 위안의 Zhu 스포츠 토토 사이트 계좌에 대한 1 개의 자금을 횡령했습니다. 2014 년 4 월, Yi Xiangmin은 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자이를 빌려 자산 관리 제품을 구매하고 Chen Mou 1의 스포츠 토토 사이트 계좌의 2 개 자금을 횡령하여 총 2 백만 위안을 차지했습니다. 2014 년 8 월 27 일부터 2015 년 8 월 21 일까지, Yi Xiangmin은 Chen Mou 1을 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하고 Chen Mou 1의 스포츠 토토 사이트 계좌의 2 개 자금을 구매하여 총 2 백만 위안을 차지했습니다. 2015 년 1 월 12 일부터 2 일까지, Yi Xiangmin은 Chen Mou 1을 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하고 Chen Mou 1의 스포츠 토토 사이트 계좌의 2 개 자금으로 총 2 백만 위안을 차지했습니다. 2015 년 1 월 28 일, 2019 년 1 월 28 일, Yi Xiangmin은 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 Li Mou 2를 빌려 자산 관리 제품을 구매하고 Li Mou 2의 스포츠 토토 사이트 계좌에서 총 145 만 위에 7 개의 자금을 구매했습니다. 2015 년 2 월 5 일부터 2018 년 4 월 10 일까지, Yi Xiangmin은 Tianhu 지점에서 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하고 Tian Mou의 스포츠 토토 사이트 계좌에 6 개의 자금을 구매하여 총 1,040 만 위안을 차지했습니다. 2015 년 3 월 21 일부터 2017 년 6 월 6 일까지, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 Ma Mou 2를 빌려 자산 관리 제품을 구매하고 Ma Mou의 스포츠 토토 사이트 계좌에 2 개의 자금을 구매하여 총 420,000 위안; 2015 년 10 월 28 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하고 Zhou Mou 1의 스포츠 토토 사이트 계좌에서 총 220 만 위안으로 9 개의 자금을 횡령하기 위해 Zhou Mou 1을 빌 렸습니다.

또한 2017 년 4 월 13 일, Yi Xiangmin은 Yuan의 자산 관리 제품을 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 Yuan의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령하여 총 30 만 위안을 빌 렸습니다. 2017 년 4 월 13 일, Yi Xiangmin은 Dou의 자산 관리 제품을 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 Dou의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령하여 총 180,000 위안을 차지했습니다. 2017 년 5 월 4 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu Branch에서 Zhang의 자산 관리 제품을 빌려서 Dou의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령하여 총 180,000 위안을 차지했습니다. 2017 년 5 월 4 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu Branch에서 Zhang의 자산 관리 제품을 빌 렸습니다. 2018 년 1 월 11 일, Yi Xiangmin은 Zhao Mou를 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에 빌려 금융 상품을 구매하고 Zhao Mou의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 총으로 횡령했습니다. 2018 년 6 월 14 일부터 2018 년 12 월 4 일까지 Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 Chen Mou 2를 빌려 금융 상품을 구매하고 Chen Mou 2의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령했습니다. 총 287,000 위안; 2017 년 1 월 23 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu Branch에서 Liang의 자산 관리 제품을 빌려 자산 관리 제품을 구매하고 Liang의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령하여 총 30 만 위안; 2018 년 3 월 18 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 GE의 자산 관리 제품을 빌려 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 GE의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 횡령하기 위해 자산 관리 제품을 구매하여 총 230,000 위안; 2018 년 3 월 25 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 Li의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 빌려 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하여 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 Wang의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금에 이르기까지 자산 관리 제품을 구매했습니다. 2019 년 2 월 12 일, Yi Xiangmin은 China Construction Bank의 Tianhu 지점에서 고객 Li의 스포츠 토토 사이트 계좌 자금을 빌려 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 구매하여 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 Tianhu 지점에서 자산 관리 제품을 180,000 위안으로부터 자산 관리 제품을 구매했습니다.

법원은 피고인 Yi Xiangmin은 복권 당첨의 승리율이 매우 낮았고 위험이 매우 높았지만 위험이 매우 높았지만, 고객의 자금을 사용하여 복권, 개인 소비 및 기타 비용을 구매하기 위해 이미 도박을 위해 많은 양의 고객 자금을 사용하고, 실제로는 계속해서 돌아 오기가 어려웠습니다. 그는 불법 소유의 주관적인 목적을 가지고 있다고 판단했으며 그의 행동의 본질은 횡령이었다.

증인 Huang의 증언에 따르면, Yi Xiangmin은 2010 년부터 그의 상점에서 복권을 구매하고 있으며 2019 년 4 월까지 약 1 백만 위안이있었습니다.

사건 후 피고인 Yi Xiangmin은 자발적으로 항복하고 그의 범죄를 진실로 고백했으며 441,500 위안의 횡령 한 고객 자금과 325,500 위안의 품목을 반환했습니다. 공무원은 피고인 Yi Xiangmin이 자신의 입장을 사용하여 자신을 위해 부대의 재산을 불법적으로 차지했으며 그 금액은 엄청 났다고 생각합니다. 그의 행동은 중화 인민 공화국 형법 제 271 조 제 1 항을 위반했으며, 횡령 범죄에 대해 범죄 적으로 책임을 져야한다. 이 사건 이후, 피고인 Yi Xiangmin은 자발적으로 항복하고 자신의 범죄를 진실로 고백했으며, 이는 자신을 항복하는 것이었고, 처벌은 법에 따라 더 가벼워 지거나 줄어들 수있었습니다. 피고인 Yi Xiangmin은 6 년 이상 징역형을 선고 받고 압수 될 수 있습니다.

2019 년 3 월, China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan Branch는 Yi Xiangmin이 일일 위험 조사 중에 비정상적인 거래를했음을 발견 한 것으로 밝혀 졌기 때문에 Yi Xiangmin의 정상적인 작업을 중단하고 조사와 협력하기로 결정했습니다. Yi Xiangmin은 자신이 사용하기 위해 불법적으로 자금을 다른 사람들에게 이체했다고 고백했습니다. 2019 년 4 월 22 일, Yi Xiangmin은 Shiyan Public Security Bureau의 Shiyan Economic Development Zone 지점에 항복하여 2011 년부터 현재까지 자신의 입장을 사용하여 1,200 만 건 이상의 고객 자금을 복권 및 기타 비용 구매를 위해 통제 한 고객 계정으로 이전했습니다. 나중에 중국 건설 스포츠 토토 사이트은 Yi Xiangmin과 계정을 조정하고 관련 증거를 검색했습니다. Yi Xiangmin은 위의 자금을 상환 할 수 없었기 때문에 2019 년 4 월 28 일 Shiyan 공공 보안 국의 Shiyan 공공 보안 국의 Shiyan 경제 개발 구역 지부에 항복했으며 같은 날 범죄 적으로 구금되었습니다.

China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan Tianhu Branch가 발행 한 설명 및 Hubei Jiaxinda Asset Asset Asset Asset Estate Abestal Co., Ltd.의 사전 평가 보고서, Yi Xangmin으로부터 441,500 펀드를받은 441,500 건의 펀드를 수령했다고 밝혔다. 2019 년 4 월 22 일, 품목의 사전 평가 값은 325,500 위안이었습니다. Shiyan Municipal Public Security Bureau의 Shiyan Economic Development Zone 지점은 2019 년 10 월 9 일에 Yi Xiangmin이 통제 한 Chen Mou 1 계정에서 106,000 위안의 RMB 현금이 압수되었다고 진술했습니다. 2019 년 10 월 9 일, China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan Tianhu 지점은 Chen Mou 1의 계좌에 106,000 위안의 자금과 Zhu Mou의 계좌에있는 88,800 위안의 자금을 포함하여 194,900 위안의 자금을 받았습니다. 위의 총계는 961,800 위안입니다. 이 사건의 재판 중에 피고인 Yi Xiangmin의 친척은 자신을 대신하여 RMB 300,000을 환불했습니다.

요약하자면, 법원은 회사 직원으로서 피고인 Yi Xiangmin은 자신의 입장을 사용하여 자신을 위해 11.687 백만의 단위 재산을 불법적으로 점유하고 있으며 여러 직책에 대한 많은 횡령이었으며 그의 행동은 횡령의 범죄를 구성했다고 주장했다. 공무원이 청구 한 기소는 설립되었습니다. 피고인 Yi Xiangmin이 범죄를 저지른 후, 그는 자발적으로 항복하고 자신의 범죄를 진실로 고백하고 자신을 항복하여 도난당한 돈의 일부를 돌려 줄 수있었습니다. 그는 재량에 따라 더 가벼운 처벌을받을 수있었습니다. 제 271 조 제 1 항, 제 67 조, 제 64 조, 제 2 조, 제 2 조, 제 1 항, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조 (제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조, 제 1 조 제 1 조, 부패와 뇌물 수수에 관한 법률의 신청에 관한 여러 문제에 관한 여러 문제). Xiangmin은 횡령으로 유죄 판결을 받았으며 8 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 RMB 100,000의 재산을 압수했습니다. (문장은 판결의 집행 일로부터 계산됩니다. 판결이 집행되기 전에 문장이 구금되면, 구금의 하루는 1 일의 문장, 즉 2019 년 4 월 28 일부터 2027 년 10 월 27 일까지 공제됩니다). 2. 피고인 Yi Xiangmin을 대신하여 피고 Yi Xiangmin의 친척이 반환 한 RMB 300,000은 China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan 지점으로 돌아갑니다. 나머지 RMB 10.4251 백만은 회수 될 것이며, 이는 충분하지 않으며 피고 Yi Xiangmin은 보상을 반환하도록 명령받을 것입니다. 3. 케이스와 함께 양도 된 14 개의 스포츠 토토 사이트 카드와 1 개의 패스북이 압수 될 것입니다.

또한, 2020 년 1 월 21 일에 발표 된 Shiyan Banking and Insurance Commission의 웹 사이트의 두 가지 행정 페널티 정보 공개 형식 (Shiyan Banking and Insurance Regulatory Commission의 Shiyan Branch of China Construction Bank Co., Ltd., Ltd., Ltd.의 내부 관리가 Stritt., Ltd.는 Strict를 보여주지 않았다는 것을 보여 주었다. 자금. 중국 스포츠 토토 사이트 및 보험 규제위원회는 중국 인민 공화국의 스포츠 토토 사이트 감독법에 따라 RMB 300,000을 벌금을 부과했다.

China Economic Network의 기자가 쿼리 한 후 China Construction Bank Co., Ltd.의 Shiyan Tianhu 지점이 1996 년 9 월 16 일에 설립되었으며 담당자는 Liu Xianqing이라는 것이 밝혀졌습니다. 2005 년 6 월 30 일 현재, 중국 건설 스포츠 토토 사이트의 총 자산은 RMB 4.22 조 (5218 억 달러)에 도달했으며 총 대출은 RMB 2.37 조 (US $ 293.3 억)에 도달했으며 총 예금은 RMB 3.78 조 (467.1 억 달러)에 도달했습니다. 2004 년 9 월 17 일에 공동 재고 상업 스포츠 토토 사이트이 설립되었으며, 2005 년 10 월 27 일 홍콩 증권 거래소에 주식이 상장되어 거래되었습니다. 2005 년에는 Banker Magazine에 의해 "중국 최고의 스포츠 토토 사이트"으로 선정되었으며 올해이 영예를 얻은 유일한 중국 스포츠 토토 사이트입니다. 2020 년 7 월 27 일, China Construction Bank Co., Ltd.는 2020 년 9 월 28 일, 2020 년 9 월 28 일에 Fortune China Top 500 랭킹에서 11 위를 차지했습니다. 중국 건설 스포츠 토토 사이트 회사, Ltd.는 "2020 년 상위 500 개 중국 기업"에서 7 위를 차지했으며, 영업 소득은 1 억 7 천만 건에 달했습니다.