대출 계약, 은행 자본 명세서, 심지어는 공증인이 있습니다. 겉보기에 정상적인 개인 대출은 실제로 재산의 횡령을 목적으로합니다. 9 월 29 일, Zhangwan District People 's Court of Shiyan City는 Fan Moubin이 이끄는 17 명과 관련된 "일상적인 토토 꽁 머니quot;사건에 대해 평결을 내 렸습니다. 갱단의 주요 요소는 19 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 360,000 위안의 벌금형을 선고 받았다.
2008 년, Fan Moubin은 Hubei Investment Co., Ltd.를 등록하고 설립하여 새로운 사업을 확장하기 위해 온라인 토토 꽁 머니 플랫폼을 설립하고 시작하여 은행 예금 이자율 (월간 이자율 1%-1.5%)보다 상당히 높은 수입을 유도했습니다. 1.2%-5%, "서비스 수수료"및 "여백"을 청구합니다.
동시에 토토 꽁 머니 자금 관리를 강화하기 위해 Fan Moubin은 회사의 원래 구조에 징수 부서를 설립하기 위해 사회적 요원을 모집하여 돈을 빌리기 위해 돈을 절실히 필요로하는 차용자를 끌어 들이기 위해 점차 미끼를 설립했습니다. 검토 후, "차용"금액의 "이자"의 첫 번째 기간은 차용자에게 공제되어 배포됩니다. 그런 다음, 부채를 양도하고, 회계를위한 자금을 조성하고, 토토 꽁 머니 금액을 악의적으로 늘리며, 소송, 공증, 공증 및 부채 청구 "를 사용하여 불법 소유물의 목적을 위해 토토 꽁 머니의"일상적인 "달성을 달성하기 위해 부동산을"부채 청구 "에 부드럽게 사용합니다.
사건 당시 범죄 단체는 217 명의 투자자로부터 1 억 1,300 만 건 이상의 위안을 흡수했으며 346 명의 차용자로부터 870 만 건 이상의 위안을 빌려 주었다.
이 경우에 관여하는 사람들이 많으며 증거를 수집하기가 어렵습니다. Zhangwan District Procuratorate는 증거 재단을 통합하기 위해 Huang Desheng 검찰과 함께 검찰과 함께 특수 태스크 포스를 설립하고 검찰의 주요 책임을 완전히 발휘했으며, 사전에 개입하기 위해 인원을 보냈으며, 공공 보안 기관을 협력하여 증거를 수집하고 회복하여 론자들을 수집하고 회복했습니다. 이 경우 170 만 RMB 이상, 206 개의 부동산 단위, 1 개의 보관실, 2 개의 주차 공간, 4 대의 자동차를 압수 한 후 법원으로 이체했습니다.
재판 후, 고양이가 고발 한 모든 범죄와 사건과 관련된 재산 처분에 대한 처분 의견이 채택되었습니다. 피고인 Moubin은 19 년 6 개월의 징역형을 선고 받았으며 사기로 360,000 위안의 벌금을 선고 받았으며, 문제를 일으키고, 불법적으로 거주지, 강탈 및 불법적으로 공공 예금을 흡수했습니다. 나머지 16 명의 피고인은 8 년에서 6 개월 사이의 고정 징역형을 선고 받았으며 70,000 ~ 10,000 위안의 벌금형을 선고 받았으며, 피고의 불법 이익은 법에 따라 보상을 회수하거나 환불하도록 명령 받았다.