생산 비용을 늘리고 실제 이익을 줄이기 위해 허위 송장을 발행하는 거짓 송장은 일부 불법 사업 기업과 범죄자가 윈 토토 지불을 피하기 위해 사용하는 일반적인 수단입니다. 최근 Xianning Municipal Taxation Bureau와 Tongshan County Public Security Bureau 간의 경찰 윈 토토 협력을 통해 "18.02"와 같은 허위 부가 가치 윈 토토 송장의 주요 사례를 성공적으로 해결했습니다. 7,288 개의 허위 부가 가치 윈 토토 송장이 발행되었으며, 허위 부가가치세 금액은 137 억 위안입니다. 용의자는 불법적으로 5 천만 위안 이상의 이익을 창출하여 1 억 5 천만 건 이상의 윈 토토 상태가 상실되었습니다. 법에 따라 인민 법원의 재판 후, 주요 범인 Li는 15 년의 징역형을 선고 받았으며, 다른 공범들은 8 년에서 3 년 사이의 고정 기간 징역형을 선고 받았다.
허위 송장 발행은 단서를 드러냅니다
2018 년 2 월, Xianning High-Tech Industrial Park의 주 윈 토토 국은 "Hubei Kangjin Pharmaceutical Co., Ltd. 공원에서. 2016 년 회사의 판매는 5 천만 명에 불과하지만 2017 년의 매출은 10 억 위안 이상을 초과했습니다.
Hubei Kangjin Pharmaceutical Co., Ltd.는 농업 및 부업 제품의 구매 및 가공, 전통적인 중국 약초의 생산 및 판매에 종사하는 기업임을 이해하고 있습니다. 주요 비즈니스 프로세스는 농민들로부터 전통적인 중국의 원료를 구매하고 직접 또는 1 차 처리 후에 판매하는 것입니다.
그러나 회사는 1 년 밖에되지 않았으며 연간 송장 및 판매량은 거의 20 배 증가했습니다. 엄청난 송장 거래량과 급증한 판매는 윈 토토 부서에서 특별한 관심을 끌었습니다. 세무 직원은 회사에 대한 윈 토토 평가를 수행하고 회사의 법적 인원과 금융 요원을 인터뷰하기로 결정했지만 회사는 회사를 공개하기 위해서는 성과를 늘려서 처리되지 않은 원자재를 판매하고 절반은 1 차 처리 된 반제품 제품입니다. 그 이유는 정말 간단합니까? 검사를 통해 세무 요원은 회사가 생산에 사용하는 전기의 수와 Panax Notoginseng, Astragalus, Angelica Sinensis 및 Xianning에서 구매 한 기타 의약 자재와 같은 원자재 수는 회사의 판매와 완전히 호환되지 않는다는 것을 발견했습니다. 추가 검증 후, Xianning에는 이러한 대규모 의약 재료 생산 기반이 없으며 의약 재료 구매에 소비 된 기금은 여러 가상의 약용 재료 재배자의 은행 계좌에 속해 있습니다. 그렇다면, 10 억 위 이상의 중국 의약 재료의 판매 거래가 실제로 일어 났습니까?
기업은 허위 송장 발행으로 의심됩니다. Xianning Municipal Taxation Bureau는 즉시 윈 토토 경찰 협력 메커니즘을 활성화 하고이 사건을 Xianning 시립 공공 보안 국으로 이전하고 사전에 개입하여 공동으로 조사하고이를 처리했습니다. Xianning Municipal Public Security Bureau는이 사건 조사 및 취급을 위해 Tongshan County Public Security Bureau를 지정 했으며이 사건을 "18.02"로 지정했습니다.
의심되는 "제로 고백"항복
Tongshan 경찰은이 사건에 큰 중요성을 부여하고 사건을 해결하기 위해 특별한 태스크 포스를 설립했습니다.
아마도 뉴스를들은 후, 나는 합법적 인 공개를 피할 수 없다는 것을 알았습니다. 2018 년 7 월, Hubei Kangjin Pharmaceutical Company의 전직 책임자 인 Li (1989 년 9 월 Hubei Xian'an에서 태어난 남성)는 Tongshan 카운티 공공 보안 국에 와서 항복했지만 범죄의 세부 사항을 설명하는 것을 거부했는데, 이는 "제로 고백"항복이었습니다. Kangjin의 재무 상태에 대해 문의 한 후, 경찰은 회사의 재무 컴퓨터 및 계정 장부가 흔적없이 사라 졌다는 것을 발견했습니다. Tongshan 경찰은 법에 따라 Li를 형사 구금했습니다.
상대방이 범죄를 저질렀다는 것을 알고 있지만, 그것을지지 할 증거는 없지만 교활한 용의자는 항복하기 전에 범죄의 모든 증거를 파괴했습니다. 어떻게해야하나요? 수사 경찰은 외부에서 시작하여 소스를 찾아 누에 고치를 벗기기로 결정했습니다. 수사 경찰관들은 경찰과 윈 토토, 경찰과 은행 사이의 협력을 강화하기 위해 다양한 조사 방법을 사용했으며, 하이난, 간츠, 내부 몽골, 샨 넥시, 광동 및 기타 지방과 도시를 포함한 12 개 이상의 지방과 도시로 서두르고 자금과 송장의 흐름을 밀접하게 추적하고 증거를 수집했습니다.
거의 1 년간의 신중한 조사 끝에, 조사의 경찰은 기본적으로 범죄 조직의 모든 구성원들에게 기본적으로 갱 네트워크 구조를 설명하고 불법적이고 형사 수단을 마스터했으며 처음에는 Li가 이끄는 갱단의 범죄의 사실을 정리했습니다. Tongshan 경찰은 그물을 폐쇄하기로 결정하고 여러 엘리트 경찰관을 선택하여 여러 체포 팀으로 나누었습니다. 그들은 Fuyang, Anhui, Wuhan, Hubei 및 기타 장소에서 Wang과 다른 범죄 용의자들을 성공적으로 체포했습니다.
증거를 통해 수사 경찰은 Li의 심문을 늘렸다. 강력한 증거에 직면하여 Li의 심리적 방어는 마침내 패배했으며, 그는 허위 부가 가치 윈 토토 송장을 발행하는 범죄를 진실로 고백했습니다.
주요 범인은 15 년 형을 선고 받았다
Hubei Kangjin Pharmaceutical Co., Ltd.는 가족 소유 기업임을 이해합니다. 관리가 열악하기 때문에 추가 부채가 높아집니다. Li가 아버지로부터 회사를 인수 한 후, 그는 정상적인 비즈니스 운영에 따라 빚진 부채를 상환하는 것이 불가능하다는 것을 알았습니다. Li는 위험을 감수하고 회사의 이름으로 허위 부가 가치 윈 토토 송장을 발행하여 불법 이익을 내기로 결정했습니다.
Li Liu, Wang, Gan, Li 및 기타 인보이스 침입자를 처음 발견했습니다. 실제 상품 거래가 없으면 그는 전국의 많은 제약 회사에 허위 부가 가치 윈 토토 송장을 발행했습니다. 통계에 따르면, 2016 년 7 월부터 사건에 이르기까지 총 7,288 개의 허위 송장이 발행되었고, 허위 부가가치세 금액이 137 억 위안의 거짓 부가금 금액을 발행했으며, 4%에서 6%의 표준에 따라 커미션이 수집되어 5 천만 위안의 불법 이익을 얻었으며, 1 억 5 천만 건 이상의 윈 토토이 손실되었습니다.
범죄 사실을 다루기 위해 Li는 Xianning의 친척과 친구들의 ID 카드 정보를 수집하여 단기적으로 많은 농업 제품 구매 송장을 발행하여 친척과 친구들의 이름으로 비용을 부풀리고 투입 세를 공제했습니다. 경찰의 조사를 방해하기 위해 Li는 사건이 발생하기 전에 범죄의 모든 증거를 손상시켰다. 그러나 소설은 결국 사실이 아니며 경찰과 세무 요원의 날카로운 눈을 피할 수는 없습니다. 늑대가 아무리 교활하더라도 여전히 사냥꾼과 일치하지 않습니다.
2020 년 5 월, 법에 따라 인민 법원의 재판 후, 주요 범인 Li는 15 년의 징역형을 선고 받았으며, 다른 공범들은 8 년에서 3 년 사이의 고정 기간 징역형을 선고 받았으며, 벌금에 처해졌으며, 법에 의해 심각하게 처벌되었다.
(Hubei 라디오 및 텔레비전 통합 미디어 기자 Hu Shuang 특파원 인 Ke Guoqiang Ke Jing)